海南航空控股股份有限公司关于2020年年度股东大会添加暂时提案及变更会……

liukang20242天前朝阳吃瓜596

证券代码：600221、900945 证券简称：*ST海航、*ST海航B 公告编号：2021-046

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、股东大会有关状况

1. 股东大会类型和届次：

2020年年度股东大会

2. 股东大会举行日期：2021年5月21日

3. 股权登记日

二、添加暂时提案的状况阐明

1. 提案人：大新华航空有限公司

2. 提案程序阐明

公司已于2021年4月30日公告了股东大会举行告诉，直接持有公司23.08%股份的股东大新华航空有限公司，在2021年5月11日提出暂时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人依照《上市公司股东大会规矩》有关规则，现予以公告。

3. 暂时提案的详细内容

本次暂时股东大会将新增审议《关于替换公司董事的陈述》，详细内容如下：

因作业调整原因，刘位精先生请求辞去公司实行董事长、法定代表人、董事及董事会部属专门委员会成员职务。

刘位精先生已向公司作出书面许诺，自递送辞职陈述之日起，至公司实行法定程序补选发生新任法定代表人之日止，仍将持续实行公司实行董事长、法定代表人、董事及董事会部属专门委员会成员职务所应承当的责任和责任。

依据《公司法》及《公司章程》的规则，大新华航空有限公司提名刘璐先生为公司第九届董事会董事提名人，其任期自股东大会审议经过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。刘璐先生简历如下：

刘璐，男，1970年7月出世，原籍安徽省，结业于北京航空航天大学工商管理专业，硕士研究生学历。1994年4月进入海航，现任海航航空旅行集团有限公司副董事长、实行总裁。历任海口美兰机场有限责任公司财政总监，长安航空有限责任公司财政总监、副总经理，金鹏航空股份有限公司首席财政官，甘肃机场集团有限公司实行总裁兼财政总监，海航机场集团有限公司实行董事长、董事长，海南航空控股股份有限公司总裁、首席实行官、常务副董事长，天津航空有限责任公司实行董事长兼总裁、董事长，北京首都航空有限公司董事长，海航航空集团有限公司总裁、财政总监，西部航空有限责任公司董事长等职务。

三、除了上述添加暂时提案外，依据公司相关作业组织，公司于2021年4月30日公告的原股东大会告诉中的会议举行地址将变更为：海南省海口市美兰区西沙路25号海航创业园会议室。除上述变化外，原股东大会告诉中的其他事项不变。

四、添加暂时提案后股东大会的有关状况。

(一) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行日期时刻：2021年5月21日 14点30分

举行地址：海南省海口市美兰区西沙路25号海航创业园会议室

(二) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻：自2021年5月21日

至2021年5月21日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原告诉的股东大会股权登记日不变。